[nectar_icon_list animate=”true” color=”default” direction=”horizontal” columns=”3″ icon_size=”small” icon_style=”border”][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232445-2″ header=”Comprador por vez primera” text=”Los delincuentes siempre están buscando nuevos comercios donde ejecutar sus transacciones fraudulentas.” tab_id=”1562859232446-9″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232470-1″ header=”Pedidos más grandes de lo normal” text=”Como las tarjetas robadas o números de cuenta comprometidos tienen una vida útil limitada, los delincuentes necesitan maximizar el tamaño de su compra.” tab_id=”1562859232471-8″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232495-7″ header=”Pedidos que incluyen gran cantidad del mismo artículo” text=”Tener variedades del mismo artículo aumenta la reventa de productos y por ende, las ganancias de los criminales.” tab_id=”1562859232496-3″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232540-3″ header=”Envío “Rápido“ o “por la noche“” text=”Los criminales quieren que sus artículos obtenidos fraudulentamente sean obtenidos tan pronto como sea posible y no están preocupados por los gastos adicionales de envío.” tab_id=”1562859232547-7″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232601-1″ header=”Transacciones con direcciones de envío fuera del país” text=”Un alto número de transacciones fraudulentas a nivel mundial, son envíos de producto fuera del país de origen.” tab_id=”1562859232602-9″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859232625-1″ header=”Las inconsistencias en la información detallada en la orden” text=”Por ejemplo: dirección de envío, área del teléfono, códigos postales, direcciones de correo electrónico que no parecen legítimas, e irregularidades en los métodos de envío.” tab_id=”1562859232625-5″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859353562-9″ tab_id=”1562859353567-1″ header=”Transacciones múltiples en una misma tarjeta en un período corto de tiempo” text=”Podría ser un intento de “vaciar una tarjeta“ hasta que la cuenta está cerrada por falta de fondos.”][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859370657-1″ tab_id=”1562859370659-6″ header=”Solicitud de envío a una misma dirección, pero transacciones realizadas con diferentes tarjetas” text=”Podría tratarse de números de cuenta generados mediante un software especial (CreditMaster), o incluso un lote de tarjetas robadas.”][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859390420-2″ tab_id=”1562859390421-6″ header=”Múltiples transacciones” text=”Transacciones con una misma tarjeta o múltiples direcciones de envío para un mismo cliente. Podría representar actividad organizada.”][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”numerical” title=”List Item” id=”1562859420675-6″ tab_id=”1562859420677-9″ header=”Varias tarjetas utilizadas desde una misma IP” text=”Más de una o dos tarjetas podría indicar un esquema de fraude.”][/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list][text-with-icon icon_type=”font_icon” icon=”icon-file-text-alt” color=”Extra-Color-2″]El presente artículo fue desarrollado por el departamento de Administración de Riesgo de Visanet Guatemala, aclaramos que únicamente son sugerencias y consejos que pueden ayudar a prevenir el riesgo de fraude, más no eliminarlo por completo, recordemos que algunos comercios son más susceptibles a fraude que otros, por esto es importante tomas las precauciones necesarias.[/text-with-icon]
